Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện nhóm đối tượng ở TP.Biên Hòa thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.
Nhóm này đã mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm che giău nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm này.
Ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 08 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.
K làm việc với công an. Ảnh: CACC.
Tang vật cơ quan chức năng thu được. Ảnh: CACC.
Khám xét chỗ ở của đối tượng K (nữ), cảnh sát thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán.
Làm việc với công an, K khai khi tham gia Tổng hội Thương mại Đ.L tại Việt Nam – Chi hội Đồng Nai, K quen biết với một người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức rửa tiền và lợi nhuận được ăn chia.
K được xác định giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam.
Mỗi tháng, K được ông chủ chuyển tiền công từ 450 triệu đến 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, K còn chỉ đạo các đối tượng đăng ký, thành lập trên 30 công ty ma, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/ tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng cùng 27 viên đạn cùng nhiều đồ vật liên quan.
Nguồn: Sưu tầm
