Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ hình sự Hồ Anh Tuấn (SN 1982, quê Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, Tuấn bắt đầu chuyển đến sinh sống tại địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến nay, không có việc làm ổn định.
Hồ Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Để có tiền tiêu xài, Tuấn đã huy động vốn của bạn bè, người thân để tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T (HKTT phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là hơn 1,3 tỷ đồng bằng hình thức cho vay tiền góp.
Tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% – 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền là 237 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng, vụ việc cho Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: Sưu tầm
